Ełcka piramida finansowa

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo dotyczące organizowania tzw. piramidy finansowej na terenie Ełku. Śledczy postawili zarzut oszustwa i "prania brudnych pieniędzy" 30-letniej mieszkance Ełku oraz zarzut "prania brudnych pieniędzy" jej wspólnikowi.

Jak poinformował rzecznik prokuratury - Justyna W. stworzyła piramidę finansową, w której - według wstępnych szacunków - oszukała 150 osób, a kwota wyłudzonych pieniędzy wynosi ok. 60 mln zł. Piramida finansowa działała od 2015 do 2019 r. na terenie Ełku i Suwałk.

Kobieta założyła firmę Pośrednictwo Finansowe Expert, która miała zajmować się obrotem nieruchomościami i inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych. Klientom firmy oferowano 30 proc. zysku z zainwestowanej sumy w ciągu pół roku. Ludzie powierzali 30-latce swoje oszczędności lub zapożyczali się w bankach czy u znajomych. Wpłacali kobiecie od 100 tys. do miliona zł. "Po pół roku dostawali swoje zarobione pieniądze i byli zachęcani do ponownej inwestycji na większe kwoty. Niestety następnie swoich pieniędzy już nie odzyskiwali" – tłumaczy prokurator.

Współpracujący z kobietą Karol B. na potrzeby piramidy założył swoją działalność gospodarczą a za uzyskiwane od niej pieniądze nabywał nieruchomości i dobra luksusowe. Policja zabezpieczyła w sumie 16 nieruchomości i aut o wartości 7 mln zł. Policja ustaliła i zabezpieczyła także duży magazyn w Ełku wypełniony nowym sprzętem AGD i RTV. Śledczy ustalają jego pochodzenie.

Jak dodaje rzecznik prokuratury -  śledztwo zostanie połączone z innym postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach, współpracującą z Krajową Administracją Skarbową i Urzędem Skarbowym w Ełku oraz Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie. Sprawa dotyczy tzw. pustych faktur.